证券代码：300122          证券简称：智飞生物           公告编号：2014-33



                    重庆智飞生物制品股份有限公司

                     2013年年度股东大会决议公告



    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示：1、本次股东大会无增加和否决议案的情形；

            2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；

            3、本次股东大会采用现场和网络相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况

    2014 年 4 月 25 日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会以公告形式发出召开 2013 年年度股东大会通知。本次年度股东大会采用现

场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为 2014 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 5 月 15 日 15:00 至 2014 年 5

月 16 日 15:00 的任意时间；现场会议于 2014 年 5 月 16 日上午 9:00 在重庆君豪

大饭店召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，公司董

事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等相关人士出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    出席会议的股东及股东代表共 22 名，所持（代理）股份 311,508,816 股，

占公司有表决权总股份的 77.88%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 16 人，

所持（代理）股份为 311,411,816 股，占公司有表决权总股份的 77.85%；通过

网络投票的股东 6 人，代表股份 97,000 股，占上市公司总股份的 0.0243％。

 二、议案审议情况
    出席会议的股东及股东代表认真讨论，审议并通过了以下议案，形成如下决

议：
       1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

总表决情况：
    同意 311,503,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5700 股（其中，因未投票
默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
       2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》

总表决情况：
    同意 311,503,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5700 股（其中，因未投票
默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
    3、审议通过了《2013 年度财务决算报告》
总表决情况：
    同意 311,503,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5000 股（其中，因未投票
默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
       4、审议通过了《2013 年年度利润分配预案》
总表决情况：
    同意 311,508,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       5、审议通过了《2013 年度经审计财务报告》

总表决情况：
    同意 311,503,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5700 股（其中，因未投票
默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
       6、审议通过了《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》

总表决情况：
    同意 311,503,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5700 股（其中，因未投票
默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
     7、审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》

总表决情况：
    同意 311,503,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5700 股（其中，因未投票
默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
     8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：
    同意 311,503,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5700 股（其中，因未投票
默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
     9、审议通过了《关于 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目延期及变更实施方
式的议案》
总表决情况：
    同意 311,503,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5000 股（其中，因未投票
默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
     10、审议通过了《关于增补独立董事的议案》

总表决情况：
    同意 311,503,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5700 股（其中，因未投票
默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。


三、律师出具的法律意见
    公司聘请北京市金杜律师事务所潘渝嘉律师、任毅律师见证会议，并出具法
律意见书。该法律意见书认为：重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年年度股
东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结
果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有
效。

四、备查文件

1、重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年年度股东大会决议；

2、《北京市金杜律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年年度股

东大会的法律意见书》。



    特此公告




                                    重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                              2014 年 5 月 16 日