证券代码：300122          证券简称：智飞生物         公告编号：2014-40



                    重庆智飞生物制品股份有限公司

          关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

次次会议决定于 2014 年 6 月 13 日（星期五）召开 2014 年第二次临时股东大会，

现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

    1、召集人：智飞生物董事会

    2、会议时间：

    现场会议召开日期和时间：2014 年 6 月 13 日（星期五）上午 10:00.

    3、会议召开方式：现场召开

    4、会议出席对象：

    （1）截至 2014 年 6 月 6 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席

股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的

股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师。

    5、会议地点：重庆市江北区金源路 7 号 25 层.公司会议室

    6、股东大会投票表决方式：现场投票，包括本人出席及通过填写授权委托

书授权他人出席。

二、会议审议以下议案
    (一)、会议审议的议案：

    （1）《关于参股设立生物制品互联网平台公司的议案》

    （2）《关于修订<公司章程>的议案》

     (二)、议案审议及披露情况

    以上议案中，已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详

见中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记办法

    1、登记方式

    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登

记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证

办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2014 年 6 月 9 日 17:00 前

送达公司董事会办公室。 （请注明“股东大会”字样）

    2、登记时间：2014 年 6 月 9 日（9:30—11:30、14:00—17:00）

    3、登记地点：公司董事会办公室

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。



四、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：宋靖蔚、秦菲

    电话：023-86358226
传真：023-86358226

联系地址:重庆市江北区金源路 7 号 25 楼

邮编：400020

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。



特此公告




                                重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                            2014 年 5 月 28 日
附件一：

            智飞生物 2014 年第二次临时股东大会

                     股东参会登记表



姓     名                    身份证号


股东账号                     持 股 数


联系电话                     电子邮箱


联系地址                     邮     编

是否本人
                             备     注
参会
附件二：

                          授 权 委 托 书


致： 重庆智飞生物制品股份有限公司
    兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席重庆智飞生物制品股份
有限公司 2014 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。


                                                           表决意见
序号                       议   案
                                                    赞成    反对      弃权

        《关于参股设立生物制品互联网平台公司的议
    1
        案》

    2 《关于修订<公司章程>的议案》

    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选
择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）



委 托 人 签      字：

委托人身份证号码：

委 托 人 持 股 数：

委 托 人 股东账号：

受 托 人 签       字：

受托人身份证号码：

委 托     日     期：           年           月            日

委 托     期     限：自签署日至本次股东大会结束
    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖单位公章。）