证券代码：300122          证券简称：智飞生物         公告编号：2014-45



                    重庆智飞生物制品股份有限公司

                  2014年第二次临时股东大会决议公告



       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示：1、本次股东大会无增加和否决议案的情形；
             2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；
             3、本次股东大会采用现场方式召开。


一、会议召开和出席情况
    2014 年 5 月 28 日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告形式发出召开 2014 年第二次临时股东大会通知。临时股东大会采用
现场方式召开。现场会议于 2014 年 6 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开。本
次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    出席会议的股东（代理人）共 6 名，所持（代理）股份    622,465,000 股，
占公司有表决权总股份的 77.81%。


 二、议案审议情况
    出席会议的股东及股东代表认真讨论，审议并通过了以下议案，形成如下决
议：
1、审议通过了《关于参股设立生物制品互联网平台公司的议案》

    同意 618,640,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.39％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.00％；回避 3,825,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.61％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    同意 622,465,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.00％。



三、律师出具的法律意见
    公司聘请北京市金杜律师事务所潘渝嘉律师、刘红霞律师见证本次会议，并
出具法律意见书。该法律意见书认为：重庆智飞生物制品股份有限公司 2014 年
第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决
程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大
会决议合法有效。


四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2014 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告




                                    重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
                                              2014 年 6 月 13 日