证券代码：300122        证券简称：智飞生物        公告编号：2014-54



                     重庆智飞生物制品股份有限公司
                 第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议，于 2014 年 8 月

4 日以电话、专人送达或传真的方式发出会议通知和会议议案，并于 8 月 14 日 15:00

在公司会议室召开。会议应参加会议的董事 9 人，董事陈渝峰先生请假，实际参加

会议表决的董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司

法》、《公司章程》有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论、

审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于2014年半年度报告全文及摘要的议案》

    本议案以8票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。（《2014年半年度报告全文》

及摘要详见证监会指定信息披露网站）

二、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

    本议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。（《关于使用部分超募资金

暂时补充流动资金的公告》详见证监会指定信息披露网站）

三、审议通过了《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    本议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。（《 2014 年半年度募集资

金存放与使用情况专项报告》详见证监会指定信息披露网站）

四、审议通过了《关于暂时闲置募集资金现金管理计划的议案》

    本议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。（《关于暂时闲置募集资金

现金管理计划的公告》详见证监会指定信息披露网站）
五、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

   因2013年公司申请的兴业银行授信已到期，公司拟继续向兴业银行重庆分行申

请银行授信，授信额度为人民币30,000.00万元。

   本议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



   特此公告



                                      重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                   2014年8月15日