证券代码：300122        证券简称：智飞生物       公告编号：2014-70



                    重庆智飞生物制品股份有限公司
                 第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于 2014 年 10 月

21 日以专人送达或邮件的方式发出会议通知，10 月 24 日 10:00 以通讯方式召开。

应参加会议的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事审议并通过如

下议案：

一、审议通过了《关于2014年第三季度报告全文的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。详见证监会指定信息披露

网站《重庆智飞生物制品股份有限公司2014年第三季度报告》全文。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为：根据财政部对《企业会计准则》的修订，公司相应做出会计政策

的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为

投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，

符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。详见证监会指定信息披露

网站2014-72号《关于会计政策变更的公告》。



    特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

            2014年10月25日