证券代码：300122        证券简称：智飞生物        公告编号：2014-71


                   重庆智飞生物制品股份有限公司
                 第二届监事会第十六次会议决议的公告


    本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十六次监事
会于 2014 年 10 月 24 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2014
年 10 月 21 日以专人送达的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》的有关规定。会议由监事会主席张静女士主持，经过认真审议，本次会议形
成了如下决议：


一、审议通过了《关于 2014 年第三季度报告全文的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审议重庆智飞生物制品股份有限公司
2014 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：根据财政部对《企业会计准则》的修订，公司相应做出会计政
策的调整，本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相
关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和
经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。详见证监会指定信息披露网站
2014-72 号《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。


    特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司监事会
         2014 年 10 月 25 日