证券代码：300122         证券简称：智飞生物        公告编号：2014-84


                   重庆智飞生物制品股份有限公司
               第二届监事会第十七次会议决议的公告


    本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十七次监事
会于 2014 年 12 月 1 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2014 年
11 月 18 日分别以通讯或专人送达的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》的有关规定。会议由监事会主席张静女士主持，经过认真审议，本次
会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于参股设立投资公司的议案》
    经审议，监事会认为该项投资及业务合作安排符合公司长期发展战略需要，
符合公司经营实际，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。
    本议案尚需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于投资流感病毒裂解疫苗产业化项目的议案》
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。详见证监会指定信息披
露网站《关于投资流感病毒裂解疫苗产业化项目的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。


    特此公告




                                     重庆智飞生物制品股份有限公司监事会
                                                2014 年 12 月 1 日