证券代码：300122          证券简称：智飞生物       公告编号：2014-87



                     重庆智飞生物制品股份有限公司
                        关于独立董事辞职的公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司董事会收到独立董事陈辉明先生的书面辞
职报告，陈辉明先生因个人原因辞去公司独立董事职务和审计委员会主任委员职
务。
    陈辉明先生辞职后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《重庆智飞生物
制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司须增补一
名独立董事，公司将按照上述有关规定，尽快选任新的独立董事。陈辉明先生的
辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，陈辉明先生将
按照有关法律法规的规定继续履行独立董事的职责。辞职后，陈辉明先生将不在
公司担任任何职务。
       陈辉明先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责履行职责。公司
董事会对陈辉明先生在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！


       特此公告


                                      重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
                                                    2014 年 12 月 19 日