证券代码：300122         证券简称：智飞生物        公告编号：2015-16



                   重庆智飞生物制品股份有限公司
                       关于增补独立董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司董事会于 2014 年 12 月 19 日收到独立董事

陈辉明先生的书面辞职报告（详见 2014-87 公告）。陈辉明先生因个人原因申请

辞去公司独立董事职务及审计委员会委员职务。

    陈辉明先生辞职后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等相关规定，公司须增补一名独立董事。经公司董事长提议，董事会提名章新蓉

女士为公司第二届董事会独立董事候选人，同时接任公司董事会审计委员会主任

委员（召集人）职务。

    关于聘任章新蓉女士为公司第二届董事会独立董事事宜，公司将报送有关材

料经深圳证券交易所审核通过后，提交公司 2014 年年度股东大会审议。根据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，陈辉

明先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，陈辉

明先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事的职责。辞职后，陈辉明先

生将不在公司担任任何职务。

    陈辉明先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责。公司董事会再

次对陈辉明先生在任职期间的辛勤工作表示衷心地感谢！



    特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

              2015 年 4 月 21 日