证券代码：300122          证券简称：智飞生物          公告编号：2015-23



                   重庆智飞生物制品股份有限公司

                    2014年年度股东大会决议公告



    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示：1、本次股东大会无增加和否决议案的情形；

           2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；

           3、本次股东大会采用现场和网络相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况

    2015 年 4 月 21 日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会以公告形式发出召开 2014 年年度股东大会通知。本次年度股东大会采用现

场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为 2015 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 14 日 15:00 至 2015 年 5

月 15 日 15:00 的任意时间；现场会议于 2015 年 5 月 15 日下午 14:00 在重庆君

豪大饭店召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，公司

董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等相关人士出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    出席会议的股东及股东代表共 5 名，所持（代理）股份 488,825,000 股，占

公司有表决权总股份的 61.10%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 5 人，

所持（代理）股份为 488,825,000 股，占公司有表决权总股份的 61.10%；通过

网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00％。

 二、议案审议和表决情况
       出席会议的股东及股东代表认真讨论，审议并通过了以下议案，形成如下决

议：
议案 1.00 《2014 年度董事会工作报告》
总表决情况：
       同意 488,825,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。


中小股东总表决情况：
       同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 《2014 年度监事会工作报告》
总表决情况：
       同意 488,825,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。


中小股东总表决情况：
       同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 《2014 年度财务决算报告》
总表决情况：
       同意 488,825,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 4.00 《2014 年年度利润分配预案》
总表决情况：
    同意 488,825,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。


中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 5.00 《2014 年度经审计的财务报告》
总表决情况：
    同意 488,825,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。


中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 6.00 《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》
总表决情况：
    同意 488,825,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。


中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 7.00 《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 488,825,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。


中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 8.00 《关于增补独立董事的议案》
总表决情况：
    同意 488,825,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。


中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



三、律师出具的法律意见
       公司聘请北京市金杜律师事务所潘渝嘉律师、周艳律师见证会议，并出具法
律意见书。该法律意见书认为：重庆智飞生物制品股份有限公司 2014 年年度股
东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结
果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有
效。



四、备查文件

1、重庆智飞生物制品股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；

2、《北京市金杜律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2014 年年度股

东大会的法律意见书》。



       特此公告




                                      重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                 2015 年 5 月 15 日