重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事
         关于第二届董事会二十七次会议相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资

金及闲置募集资金使用（2014 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章

程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，本人作为重庆智飞生物制品股份有限

公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司

第二届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：



一、关于变更 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目实施方式并将剩余超募资金永久性

补充流动资金事项的意见

    考虑行业及市场变化，结合公司现有生产资源使用情况，为保证本项目符合未

来经营的实际需要，力求各项生产资源（包括现有、在建及规划）整体配套、布局

合理，有效提高公司生产资源及资金的使用效率，公司对“AC-Hib 三联疫苗产业化

项目”进行优化论证，减少了投资金额 5,278.80 万元。同时，公司新产品 AC-Hib

疫苗上市投产后，由于生产规模扩大，生产投入增加，将本项目减少的投资额用于

智飞绿竹永久性补充流动资金，避免了重复投资，提高了资金使用效率，有利于公

司的长远发展。

     公司 AC-Hib 项目变更实施方式是根据公司实际需要做出的谨慎决策，且为该

产品生产经营提供了预备和保障。本次调整项目实施方式并将剩余超募资金补充流

动资金不存在损害公司及股东利益的情形，履行了必要的决策程序，符合《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，同意公司《关

于变更 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目实施方式并将剩余超募资金永久性补充流
动资金的议案》。



二、关于使用剩余闲置超募资金永久性补充流动资金的意见

    公司使用剩余超募资金人民币 12,819.13 万元永久性补充流动资金是公司结合

其实际经营需要及财务情况而做出的慎重决策。

    永久性补充流动资金的必要性：随着公司业务规模扩大，特别是AC-Hib疫苗上

市销售以来，公司在营销网络、销售队伍建设和产品推广费用等方面都进行了大量

投入，公司的流动资金需求增加，因此，公司拟使用剩余的超募资金永久性补充流

动资金，保障经营工作的顺利开展，努力为股东带来更大的投资回报。

    公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用超额募

集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

    上述方案的实施符合公司发展的需要，有利于降低财务成本，提高募集资金的

使用效率，有利于公司各项工作的顺利推进，提高公司经营效益，符合股东利益最

大化的要求。从内容和程序上，上述方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作规则指引》及《创业板信息披露业务

备忘录第1号超募资金及闲置募集资金使用（2014年修订）》等相关法律、法规和规

范性文件的规定，符合公司《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金使用的计

划和表述。

    我们认为，上述方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集

资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情况。

    同意公司《关于使用剩余闲置超募资金永久性补充流动资金的议案》。




                                             独立董事：邱景富、袁林、章新蓉

                                                     2015年7月9日