证券代码：300122        证券简称：智飞生物         公告编号：2015-59



                  重庆智飞生物制品股份有限公司
                第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆智飞生物制品股份有限公司第二届监事会第二十次会议于2015年8月3

日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到参与表决的监事3人，符合公司章

程规定的法定人数。会议通知于2015 年7月27日以通讯方式发出，本次会议的通

知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事谢莉女士主持。经

与会监事审议,并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

    公司第二届监事会三年任期届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司

监事会由3 名监事组成，其中职工代表2人。经广泛征询意见，公司监事会提名

刘琳女士(简历见附件)为第三届监事会非职工监事候选人。

    该项议案将提交公司2015年第二次临时股东大会，采用累积投票制进行表

决。该监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代

表监事共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。

    本议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    特此公告




                                   重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

                                                          2015年8月3日
附：监事候选人简历



    刘琳，女，53岁，大专，中国国籍，无境外居留权。曾任重庆三峡油漆股份

有限公司会计、重庆智仁财务经理，现任本公司监事、内审部总监。刘琳女士与

本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，无《公司法》规定禁止任职和被

中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不持有本公司股份，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。