证券代码：300122         证券简称：智飞生物       公告编号：2015-67



                    重庆智飞生物制品股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆智飞生物制品股份有限公司第三届监事会第一次会议于2015年8月19日

在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到参与表决的监事3人，符合公司章程

规定的法定人数。会议通知于2015年8月10日以通讯方式发出，本次会议的通知

和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事谢莉女士主持。经与

会监事审议,并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    经全体监事一致表决通过，选举谢莉女士为公司第三届监事会主席，任期与

公司第三届监事会任期一致。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告




                                   重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

                                                        2015年8月20日
附：第三届监事会成员简历



    谢   莉，女，33 岁，本科，中国国籍，无境外居留权。曾担任有限公司人

力资源部经理，现任公司人力资源部总监，监事会主席，任期为 2015 年 8 月至

2018 年 7 月。谢莉女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职和被中

国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不持有本公司股份，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    刘   琳，女，53 岁，大专，中国国籍，无境外居留权。曾任重庆三峡油漆

股份有限公司会计、重庆智仁财务经理，现任本公司内审部总监，监事任期为

2015 年 8 月至 2018 年 7 月。刘琳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关

联关系，无《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚

未解除的情形，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒。

    吴玉芹，女，46 岁，研究生，中国国籍，无境外居留权。曾担任公司河南

市场总经理、市场部经理，现任本公司市场部总监，职工代表监事，任期为 2015

年 8 月至 2018 年 7 月。吴玉芹女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任

职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不持有本公司股

份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。