证券代码：300122          证券简称：智飞生物           公告编号：2015-68



                    重庆智飞生物制品股份有限公司
            关于部分董事及高级管理人员换届离任的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于 2015

年 7 月 31 日届满，公司于 2015 年 8 月 19 日召开了 2015 年第二次临时股东大会，

审议通过了《关于提名选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名选举第

三届董事会独立董事的议案》，根据本次股东大会决议，吴冠江先生不再担任公

司非独立董事职务亦不担任公司其他职务；邱景富先生因在公司担任独立董事已

满六年，亦不再公司担任独立董事及专门委员会委员职务。另根据公司第三届董

事会第一次会议决议，公司高级管理人员宋靖蔚女士因第二届高级管理人员任期

届满亦不再公司担任总经理助理职务，并辞任公司证券事务代表职务。

    截止本公告日，邱景富先生、宋靖蔚女士未持有公司股份，吴冠江先生持有

公司股份 129,296,505 股。吴冠江先生离任后承诺：本人已知晓创业板上市公司

董事、监事离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申

报离任信息，在离任后本人将按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事

和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对所持

股份进行管理。

    吴冠江先生、邱景富先生、宋靖蔚女士在公司担任董事及高级管理人期间，

勤勉尽职，积极为公司发展建言献策，为公司的发展做出了重要贡献。公司及董

事会对上述因换届离任的董事及高级管理人员表示衷心的感谢！



    特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

          2015 年 8 月 20 日