重庆智飞生物制品股份有限公司
         关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见


    我们作为重庆智飞生物制品股份有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事

会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券

交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独董工作细则》

等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责

的原则，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

    经认真审议，我们一致：同意续聘蒋仁生先生为公司总经理；同意续聘余农

先生为公司董事会秘书；同意聘任陈渝峰先生、余农先生为公司副总经理；同意

续聘蒋喜生先生、张静女士为公司总经理助理；同意聘任李振敬先生为公司财务

总监。

    本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上

进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的

资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不

存在如下情形：

    1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

    4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

    5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级

管理人员应履行的各项职责。

    本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东

利益的情况。



                                      独立董事：袁林、章新蓉、刘保奎

                                              2015 年 8 月 19 日