证券代码：300122          证券简称：智飞生物          公告编号：2015-77



                    重庆智飞生物制品股份有限公司

                 2015年第三次临时股东大会决议公告



    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示：1、本次股东大会无增加和否决议案的情形；

           2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；

           3、本次股东大会采用现场和网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
    2015 年 8 月 25 日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式发出召开 2015 年第三次临时股东大会通知。本次股东大会采
用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2015 年 9 月 11 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 9 月 10 日 15:00 至 2015 年
9 月 11 日 15:00 的任意时间；现场会议于 2015 年 9 月 11 日下午 14:30 在公司
会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    出席会议的股东及股东代表共9人，所持（代理）股份616,708,005股，占公
司有表决权总股份的77.09%。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，所持
（代理）股份为616,516,505股，占公司有表决权总股份的77.06%；通过网络投
票的股东4人，代表股份191,500股，占上市公司总股份的0.0239%。
 二、议案审议情况
    出席会议的股东及股东代表认真讨论，经大会审议并通过了《关于回购公司
股份以实施员工持股计划的议案》等 2 项议案，具体表决情况如下：
议案 1：审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》

议案 1.01 回购股份的方式
总表决情况：
    同意 616,708,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 191,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 1.02 回购股份的用途
总表决情况：
    同意 616,708,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 191,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
总表决情况：
    同意 616,708,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 191,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
总表决情况：
    同意 616,708,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 191,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：
    同意 616,708,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 191,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 1.06 回购股份的期限
总表决情况：
    同意 616,708,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 191,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2： 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜
的议案》
总表决情况：
    同意 616,523,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9701％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 184,200 股（其中，因未投
票默认弃权 184,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0299％。


中小股东总表决情况：
    同意 7,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8120％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 184,200 股（其中，因未投票默认弃
权 184,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 96.1880％。



三、律师出具的法律意见
    公司聘请北京市金杜律师事务所潘渝嘉律师、田琦律师见证会议，并出具法
律意见书。该法律意见书认为：重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年第三次
临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及
表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议
合法有效。


四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年第三次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告




                                    重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
                                              2015 年 9 月 11 日