证券代码：300122        证券简称：智飞生物       公告编号：2016-03



                    重庆智飞生物制品股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第五次会议，于 2016 年 1 月 26

日以专人送达或通讯的方式发出会议通知和会议议案，本次会议于 1 月 26 日 17:00

在重庆以通讯和现场相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 人，实际出席的董事 7

人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆智飞生物制品股份有限公

司章程》的有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论、审议并通

过如下议案：

一、审议通过了《关于终止收购框架协议的议案》

    因拟收购的标的公司——上海荣盛生物药业有限公司所涉及的水痘疫苗仍未拿

到生产文号批件和GMP证书，经双方协商，决定终止收购框架协议。（详见与本公告

同日刊登在证监会指定网站的《2016-04 关于终止<收购框架协议>的公告》）

    本议案以7票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    特此公告




                                        重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                    2016年1月26日