证券代码：300122          证券简称：智飞生物          公告编号：2016-28



                   重庆智飞生物制品股份有限公司

                    2015年年度股东大会决议公告



    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示：1、本次股东大会无增加和否决议案的情形；

           2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；

           3、本次股东大会采用现场和网络相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况

    2016 年 2 月 29 日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会以公告形式发出召开 2015 年年度股东大会通知。本次年度股东大会采用现

场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为 2016 年 3 月 22 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 3 月 21 日 15:00 至 2016 年 3

月 22 日 15:00 的任意时间；现场会议于 2016 年 3 月 22 日下午 14:00 在重庆君

豪大饭店召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，公司

董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等相关人士出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    出席会议的股东及股东代表共 9 名，所持（代理）股份 620,349,606 股，占

公司有表决权总股份的 77.544%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 8 人，

所持（代理）股份为 620,341,606 股，占公司有表决权总股份的 77.543%；通过

网络投票的股东 1 人，代表股份 8,000 股，占上市公司总股份的 0.001％。

 二、议案审议和表决情况
       出席会议的股东及股东代表认真讨论，审议并通过了以下议案，形成如下决

议：
议案 1.00 《2015 年度董事会工作报告》
总表决情况：
       同意 620,341,606，占出席会议所有股东所持股份的 99.999％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.001％。


中小股东总表决情况：
       同意 8,225,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.90％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.10％。


议案 2.00 《2015 年度监事会工作报告》
总表决情况：
       同意 620,341,606，占出席会议所有股东所持股份的 99.999％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.001％。


中小股东总表决情况：
       同意 8,225,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.90％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.10％。


议案 3.00 《2015 年度财务决算报告》
总表决情况：
       同意 620,341,606，占出席会议所有股东所持股份的 99.999％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.001％。
中小股东总表决情况：
    同意 8,225,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.90％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.10％。


议案 4.00 《2015 年年度利润分配预案》
总表决情况：
    同意 620,341,606，占出席会议所有股东所持股份的 99.999％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.001％。


中小股东总表决情况：
    同意 8,225,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.90％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.10％。


议案 5.00 《2015 年度经审计的财务报告》
总表决情况：
    同意 620,341,606，占出席会议所有股东所持股份的 99.999％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.001％。


中小股东总表决情况：
    同意 8,225,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.90％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.10％。


议案 6.00 《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
总表决情况：
    同意 620,341,606，占出席会议所有股东所持股份的 99.999％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.001％。


中小股东总表决情况：
    同意 8,225,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.90％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.10％。


议案 7.00 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 620,341,606，占出席会议所有股东所持股份的 99.999％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.001％。


中小股东总表决情况：
    同意 8,225,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.90％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.10％。


议案 8.00 《关于投资建设人用狂犬病疫苗产业化项目的议案》
总表决情况：
    同意 620,341,606，占出席会议所有股东所持股份的 99.999％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.001％。


中小股东总表决情况：
    同意 8,225,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.90％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.10％。


议案 9.00 《关于使用自有资金投资建设多糖生产车间的议案》
总表决情况：
    同意 620,341,606，占出席会议所有股东所持股份的 99.999％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.001％。


中小股东总表决情况：
同意 8,225,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.90％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.10％。



三、律师出具的法律意见
    公司聘请北京市金杜律师事务所潘渝嘉律师、贾芳菲律师见证会议，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年年度
股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决
结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法
有效。



四、备查文件

1、重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

2、《北京市金杜律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年年度股

东大会的法律意见书》。



    特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

          2016 年 3 月 22 日