证券代码：300122        证券简称：智飞生物        公告编号：2016-29



                    重庆智飞生物制品股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第七次会议，于 2016 年 3 月 27

日以专人送达或传真的方式发出会议通知和会议议案，本次会议于 3 月 29 日 15：00

在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7

人，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论、

审议并通过如下议案：

一、审议通过了《重庆智飞生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及

其摘要的议案》

    为了完善法人治理结构，进一步建立健全有效激励约束机制，充分调动公司员

工的积极性，有效地将公司、股东、员工利益结合在一起，提高公司员工凝聚力，

提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展。根据相关法律法规的规定并结合

公司实际情况，拟定了《重庆智飞生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草

案）》及其摘要。

    公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，就此事项发表

了核查意见；公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告文件。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，全票通过。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的

议案》

    为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办

理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

    （一）授权董事会实施员工持股计划；

    （二）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持

股计划的约定取消持有人的资格、员工持股计划的提前终止及存续期的延长等；

    （三）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

    （四）员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、

法规及政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规及政策对员工持股计划作

出相应调整；

    （五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规

定需由股东大会行使的权利除外。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，全票通过。

三、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

    会议决议于2016年4月14日下午14:00在重庆市江北区金源路7号25楼公司会议

室召开2016年第一次临时股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露

网站的公告《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

     表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    上述议案一、二尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。



    特此公告




                                         重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                       2016年3月29日