证券代码：300122          证券简称：智飞生物           公告编号：2016-33



                   重庆智飞生物制品股份有限公司

                 2016年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示：1、本次股东大会无增加和否决议案的情形；

            2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；

            3、本次股东大会采用现场和网络相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况

    2016 年 3 月 29 日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会以公告形式发出召开 2016 年第一次临时股东大会通知。本次年度股东大

会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的时间为 2016 年 4 月 14 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 13 日 15:00 至

2016 年 4 月 14 日 15:00 的任意时间；现场会议于 2016 年 4 月 14 日下午 14:00

在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。会

议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    出席会议的股东及股东代表共 9 名，所持（代理）股份 491,194,245 股，占

公司有表决权总股份的 61.40%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 5 人，

所持（代理）股份为 491,045,000 股，占公司有表决权总股份的 61.38%；通过

网络投票的股东 4 人，代表股份 149,245 股，占上市公司总股份的 0.0187％。

二、议案审议和表决情况
       出席会议的股东及股东代表认真讨论，审议并通过了以下议案，形成如下决

议：
议案 1.00 《重庆智飞生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其
摘要的议案》
总表决情况：
       同意 491,045,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9698％；反对
148,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0302％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
       同意 8,225,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2274％；反对 148,445
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7726％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议
案》
总表决情况：
       同意 491,045,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9698％；反对
148,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0302％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
       同意 8,225,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2274％；反对 148,445
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7726％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



三、律师出具的法律意见
       公司聘请北京市金杜律师事务所潘渝嘉律师、冯春晓律师见证会议，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年第一
次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序
及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决
议合法有效。



四、备查文件

1、重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、《北京市金杜律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年第一次

临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告




                                    重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                              2016 年 4 月 14 日