证券代码：300122         证券简称：智飞生物       公告编号：2016-39


                     重庆智飞生物制品股份有限公司
                第三届监事会第六次会议决议的公告


    本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



    重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次

会议于 2016 年 4 月 22 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2016

年 4 月 19 日以专人送达或传真的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监

事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议

事规则》的有关规定。会议由监事会主席谢莉女士主持，经过认真审议，本次会

议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于2016年第一季度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核重庆智飞生物制品股份有限公司2016年第一

季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。

二、审议通过了《关于投资建设智飞生物总部大厦的议案》

    监事会认为，本次投资建设智飞生物总部大厦项目符合公司长期发展战略和

实际经营需要，有利于提升公司的品牌形象，改善办公环境，提升公司综合管理

能力和效率。详见中国证监会指定的信息披露网站《2016-38关于投资建设智飞

生物总部大厦的公告》。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。
特此公告




           重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

                     2016 年 4 月 25 日