证券代码：300122         证券简称：智飞生物       公告编号：2016-56



                    重庆智飞生物制品股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第十次会议，于 2016 年 8 月 1 日

以电话、专人送达等方式发出会议通知和会议议案，并于 8 月 12 日 15:00 在公司会

议室召开。会议应参加会议的董事 6 人，实际参加会议表决的董事 6 人，公司监事

及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论、审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》

    本议案以6票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。（《2016年半年度报告全文》

及摘要，详见证监会指定信息披露网站）

二、审议通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    本议案以6票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。（《 2016年半年度募集资

金存放与使用情况专项报告》，详见证监会指定信息披露网站）

三、审议通过了《关于提请聘任公司副总经理的议案》

    本次董事会同意聘任张静女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

    表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

    独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，详见与本公告同日公告于证监

会指定网站的“重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于公司2016年半年度报

告及相关事项的独立意见”。

四、审议通过了《关于提请聘任公司总经理助理的议案》

    本次董事会同意聘任孙海天先生、谢莉女士为公司总经理助理，任期与本届董
事会任期一致。

    表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

    独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，详见与本公告同日公告于证监

会指定网站的“重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于公司2016年半年度报

告及相关事项的独立意见”。

五、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》

    根据公司二届董事会第十一次会议决议，2013 年 7 月,公司在恒丰银行重庆分行

设立“超募资金专项”账户，存放超募资金共计 48,822.84 万元。随后，公司以

16,000.00 万元超募资金投资建设“结核诊断试剂生产车间”，项目实施主体为安徽

智 飞 龙 科 马 生 物 制 药 有 限 公 司 ， 2014 年 4 月 以 增 资 的 方 式 注 入 项 目 资 金

16,000.00 万元； 2015 年 2 月公司以增资方式，对全资子公司智飞绿竹负责实施的

“AC-Hib 三联疫苗产业化项目”按工程建设进度注入剩下的项目资金 15,963.00 万

元；2015 年 7 月 9 日，经公司第二届第二十七次董事会会议决议，公司监事会、独

立董事、保荐机构发表意见，同意公司使用剩余 12,819.13 万元（不含利息）的闲

置超募资金永久性补充流动资金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司存储于恒丰银行重

庆分行的超募资金专户利息余额为 5904.59 万元。

    为获取更好的服务，方便募集资金管理，拟变更上述募集资金专户，具体如下：

    1、在兴业银行重庆分行新开设“超募资金专项”账户，将原存于恒丰银行重庆

分行的原专户余额扣除银行手续费后全部转入该账户存储。

    2、将在恒丰银行重庆分行的原募集资金专户注销。

    3、根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规

范性文件要求，公司和保荐机构“申万宏源证券”与兴业银行重庆分行签订募集资

金三方监管协议。


    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三方监管协议签署后另行公告。
     特此公告



                                         重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                      2016年8月16日




附：本次聘任的高级管理人员简历



张     静，女，47 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。近五年曾任公司质量管理部

部长、质量管理部总监、监事会主席、总经理助理等职务，现任公司副总经理。任

期为 2016 年 8 月至 2018 年 7 月。

     张静女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为

市场禁入者且禁入尚未解除的情形，除了通过公司员工持股计划持有 6 万股公司股

份外，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒。
孙海天，男，38 岁，法学硕士，2000 年取得律师法律资格，中国国籍，无境外居留
权。2011 年加入本公司，近五年主要担任公司法律事务部总监，现任公司总经理助
理，任期为 2016 年 8 月至 2018 年 7 月。曾任重庆市律师权益保障委员会委员、重
庆市律师协会公司法委员会委员、重庆鲁本律师事务所创始合伙人、重庆市律师协
会民商法委员会委员、重庆市北碚区人民政府法律顾问、西南大学法律硕士兼职导
师。
     孙海天先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的情形，除了通过公司员工持股计划持有 6 万股公司股
份外，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。

谢     莉，女，34 岁，本科，中国国籍，无境外居留权，高级人力资源管理师。曾担

任有限公司人力资源部经理、股份公司人力资源部总监、监事会主席等职务，现任
公司总经理助理，任期为 2016 年 8 月至 2018 年 7 月。

    谢莉女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为

市场禁入者且禁入尚未解除的情形，除了通过公司员工持股计划持有 5 万股公司股

份外，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒。