智飞生物:关于投资设立全资子公司的公告2016-09-06
证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2016-59
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
根据重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称:“公司”或“智飞生物”)
实际经营需要,为增强公司的竞争优势,公司拟自筹资金人民币 3,000 万元投资
设立全资子公司智飞空港(北京)国际贸易有限公司(暂定名,以下简称“智飞贸
易”)。该子公司主要从事生物制品相关的货物进出口、代理进出口、技术进出
口等业务。
根据《公司章程》、《投融资及担保管理制度》等相关规定,本次投资设立
全资子公司(以下简称“本次投资”)的资金由公司自筹,本次投资已经公司第
三届董事会第十一次会议审议,全票通过。
本次投资不需要经过有关部门批准,亦不构成关联交易,无须提交股东大会
审议。
二、拟设立公司的基本情况
1、拟设立的公司名称:智飞空港(北京)国际贸易有限公司(暂定名,最终
以经工商行政管理机关核准登记的名称为准)。
2、注册资本:3,000 万元人民币。
3、法定代表人:蒋凌峰。
4、公司性质: 有限公司。
5、注册地址:北京市顺义区保汇一街 11 幢(北京天竺综合保税区 F02 库
14、15)。
6、营业期限:永久。
7、拟申请的经营范围:货物进出口、代理进出口、技术进出口;信息咨询
(不含中介服务);仓储服务(不含危险化学品);普通货运、货物专用运输(冷
藏保鲜),包装服务;物流服务;海上、航空、陆路国际货运代理;国内陆路货
运代理;销售 I 类医疗器械、卫生用品、日用品、化妆品。(以经工商行政管理
机关核准登记的经营范围为准)。
8、认缴出资额、出资方式、出资比例如下:
认缴出资 出资期限
序号 出资方式 认缴出资 出资比例
人
1 智飞生物 货币 3000 万元 100% 2018 年 8 月 31 日前
合计 - - 3000 万元 100%
9、组织机构
(1)设立股东会,股东会由全体股东组成,股东会是“智飞贸易”的最高
权力机构。
(2)不设董事会,设执行董事一名,由股东会选举产生;不设监事会,设
监事一名,由智飞生物委派;执行董事兼任总经理。
三、设立本全资子公司的目的及对公司影响
投资设立“智飞贸易”旨在拓展国际业务,符合公司长期发展战略,有利于
公司未来的发展,提升公司在生物医药产业的整体实力。资金来源为公司自有资
金,不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利
益的情形。
四、审议程序及表决意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及相关规定,本次投资不构成关联交易,本次投资已于2016
年9月5日经公司第三届董事会第十一次临时会议审议,表决结果:赞成6票,反
对0票,弃权0票,全票通过。
董事会认为,此项投资及业务合作安排符合公司长期发展战略需要,符合公
司经营实际,不存在损害公司及全体股东利益的行为。
五、风险提示
公司本次对外投资设立全资子公司,在经营过程中可能面临运营管理、内部
控制和市场政策等方面的风险因素,存在实际的经济效益与预期的经济效益不符
的可能性。
公司将在对风险因素充分认识的基础上,通过专业化的运作和管理等方式防
范和降低风险,力求为投资者带来良好的投资回报,敬请广大投资者理性投资,
注意风险。
六、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2016 年 9 月 6 日