证券代码：300122        证券简称：智飞生物       公告编号：2016-58



                    重庆智飞生物制品股份有限公司
                  第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第十一次会议，于 2016 年 9 月 2

日以电话、专人送达等方式发出会议通知和会议议案，并于 9 月 5 日 15:00 在公司

会议室召开。会议应参加会议的董事 6 人，实际参加会议表决的董事 6 人，公司监

事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有

关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论、审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

    根据重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，为

增强公司的竞争优势，经审慎研究决定，公司拟自筹资金人民币3,000万元投资设立

全资子公司智飞空港(北京)国际贸易有限公司（暂定名，以下简称“智飞贸易”）。

该子公司主要从事生物制品相关的货物进出口、代理进出口、技术进出口等业务。

    本议案以6票同意， 0票反对， 0票弃权获得全票通过。



    特此公告



                                        重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                     2016年9月6日