证券代码：300122        证券简称：智飞生物        公告编号：2016-64



                     重庆智飞生物制品股份有限公司
                  第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次

会议，于 2016 年 10 月 10 日以电话、专人送达等方式发出会议通知和会议议案，并

于 10 月 19 日 10:30 在公司会议室召开。会议应参加会议的董事 6 人，实际参加会

议表决的董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公

司法》、《公司章程》有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论、

审议并通过如下议案：

一、《关于审议2016年第三季度报告的议案》

    本议案以6票同意,0票反对,0票弃权获得全票通过。（《2016年第三季度报告全

文》详见证监会指定信息披露网站）

二、《关于提请聘任董事会秘书的议案》

    本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得全票通过。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，全体董事一致同意公司聘任秦菲先

生为公司董事会秘书，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息

披露网站发布的2016-65号公告。

三、《关于公司增资智飞龙科马公司的议案》

    本议案以6票同意， 0票反对， 0票弃权获得全票通过。具体内容详见公司在中

国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站发布的2016-66号公告。



    特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

            2016年10月19日