证券代码：300122        证券简称：智飞生物       公告编号：2016-65



                    重庆智飞生物制品股份有限公司
                    关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)原董事会秘书余农先生因

个人原因于 2016 年 07 月 29 日向公司董事会申请辞任了公司董事会秘书职务，在新

聘任董事会秘书到任之前，暂由董事长蒋仁生先生代行董事会秘书职责。（详见公

司发布于巨潮资讯网的 2016-52 号公告）

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公

司章程》相关规定，经公司董事长蒋仁生先生提名，董事会提名委员会资格审查通

过，以及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后，公司于 2016 年 10 月 19 日召

开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，

同意聘任秦菲先生（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会

任期一致，董事长蒋仁生先生不再代行公司董事会秘书职责。

    秦菲先生已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘

书资格证书》，其具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资

格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，未受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚或深圳交易所惩戒。在本次董事会召开前，秦菲先生的董

事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事亦对该事

项发表独立意见认为：秦菲先生的教育背景、专业能力以及职业素养能够胜任

所聘任岗位职责的要求，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具

备担任公司高级管理人员的资格与能力，一致同意公司聘任秦菲先生为公司董

事会秘书，具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
    特此公告



                                   重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                            2016年10月19日




附件：秦菲先生个人简历及联系方式

1、简历
    秦菲，男，30 岁，本科，中国国籍，无境外居留权。2010 年加入本公司，历任
本公司董事会办助理、主管、副主任、证券事务代表等职务，现任公司董事会秘书。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。
    无《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的情形，除了通过公司员工持股计划持有 3 万股公司股份外，未直接持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。



2、 联系方式

    联系电话：023-86358226

    传真号码：023-86358685

    电子邮箱：IRM@zhifeishengwu.com

    联系地址：重庆市江北区金源路7号25楼 董事会办公室

    邮政编码：400020