证券代码：300122        证券简称：智飞生物        公告编号：2017-14


                   重庆智飞生物制品股份有限公司
                第三届监事会第九次会议决议的公告


    本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会于 2017 年 2 月 28 日以专人送达或传真的方式向监事发出通

知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式，其中

《2016 年年度利润分配预案》于会议现场提供。

    2、本次会议于 3 月 10 日 14:30 在公司会议室召开。

    3、本次会议应参加出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监

事 3 人。

    4、本次会议由公司监事会主席吴玉芹主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

    1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

    详见证监会指定的信息披露网站公告《2016 年年度报告》全文中第九节 公

司治理——七、监事会工作情况。

    经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。

    本报告将提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

    报告期内，公司实现营业收入 445,947,152.37 元，比上年同期下降 37.43%；

净利润为 32,520,311.88 元，比上年同期下降 83.53%（《2016 年度财务决算报
                                     1
告》详见中国证监会指定的信息披露网站）。

       经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。

       本报告将提交公司股东大会审议。
       3、审议通过了《2016年度经审计的财务报告》

       瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字[2017] 01300010号《重

庆智飞生物制品股份有限公司2016年度审计报告》，详见中国证监会指定的信息

披露网站。

       经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。

       本报告尚需提交股东大会审议。

       4、审议通过了《2016年年度利润分配预案》

       根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017] 01300010

号标准无保留意见的《审计报告》，2016 年度公司实现净利润 32,520,311.88 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证

公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公

司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2016 年年度利润分配预案如下：

以 2016 年末总股本 1,600,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.10

元（含税），总计 16,000,000.00 元，该利润分配预案尚需提交公司股东大会审

议。

       监事会认为此利润分配预案是合法合规的。

       经表决：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，全票通过。

       本预案尚需提交股东大会审议。

       5、审议通过了《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》

    监事会经核查认为，公司《2016 年年度报告》及摘要所载资料内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并出具了书面审

核意见书。

       具体内容详见证监会指定的信息披露网站的公告。
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    经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。

    本报告尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

    监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规

要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立

对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2016年度内

部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    报告内容详见证监会指定的信息披露网站。

    经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。

    7、审议通过了《2016 年度募集资金年度存放和实际使用情况的专项报告》

    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按

照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管

理制度》对募集资金进行使用和管理，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一

致，不存在违规使用募集资金的行为。

    报告内容详见证监会指定的信息披露网站。

    经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。

    8、审议通过了《关于计提资产减值损失准备的议案》

    监事会认为：经核查，公司计提资产减值损失准备符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及公司章程的规定，能够真实反映公司的财务状况与经营

成果，提供可靠、准确的会计信息。

    经表决：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，全票通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告



                                         重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

                                                   2017 年 3 月 14 日


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