智飞生物:第三届监事会第十一次会议决议的公告2017-08-15
证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2017-57
重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会于 2017 年 7 月 31 日以专人送达或传真的方式向监事发出通
知,通知包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点和方式。
2、本次会议于 8 月 11 日 10:00 在公司会议室召开。
3、本次会议应参加出席并参加表决的监事 3 人,实际出席并参加表决的监
事 3 人。
4、本次会议由公司监事会主席吴玉芹主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经过认真审议,本次会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
监事会经核查认为,公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并出具了书面审核意见书。
具体内容详见公司披露于证监会指定的信息披露网站的当日公告。
经表决:赞成3票,反对0票,弃权0票,全票通过。
2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
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公司监事会认为,本次关于政府补助相关的会计政策的变更是根据财政部相
关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,相关决策程序符合
有关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监
事会同意公司本次变更会计政策。
具体内容详见公司披露于证监会指定的信息披露网站的当日公告。
经表决:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,全票通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议;
2、监事会关于 2017 年半年度报告的书面审核意见书。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司监事会
2017 年 8 月 15 日
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