证券代码：300122       证券简称：智飞生物       公告编号：2017-67



                   重庆智飞生物制品股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会于 2017 年 10 月 17 日以专人送达或电子邮件的方式向监事发
出通知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。
    2、本次会议于 2017 年 10 月 20 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。
    3、本次会议应参加出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监
事 3 人。
    4、本次会议由公司监事会主席吴玉芹主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    经过认真审议，本次会议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2017 年第三季度报告》
    监事会认为：重庆智飞生物制品股份有限公司董事会编制和审核《2017 年
第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并出具了书面审核意见书。详见中国证监会指定的创业板上市
公司信息披露网站公司发布的《2017 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于向银行申请增加授信额度的议案》
    为保障公司经营目标的顺利实现，结合公司业务发展的实际需要，公司拟向
招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等金融机构申请增加总额不
超过人民币 15 亿元的授信额度，董事会同意本次增加授信额度并授权公司总经
理代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件。
    监事会认为公司董事会对该事项的审议决策程序符合《公司章程》、《公司投
融资及担保管理制度》及深圳证券交易所等监管机构的有关规定。详见中国证监
会指定的创业板上市公司信息披露网站公司发布的《关于向银行申请增加授信额
度的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得通过。


    特此公告




                                    重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

                                               2017 年 10 月 23 日