智飞生物：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知2017-12-05
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2017-79
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为重庆智飞生物制品股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：智飞生物董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票日期和时间：2017 年 12 月 19 日-2017 年 12 月 20 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 20 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2017 年 12 月 19 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 20 日下午 15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（ 2 ） 网络投 票 ： 公司 将 通 过深 圳 证券交 易 所系统 和 互联网 投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券
交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2017 年 12 月 12 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详
见附件 2）
截至 2017 年 12 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股
东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：重庆市江北区金源路 7 号 25 楼公司会议室
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
（3）审议《关于<重庆智飞生物制品股份有限公司 2017 年创业板非公开发
行 A 股股票预案>的议案》；
（4）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
（5）审议《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
（6）审议《关于对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施并由相
关主体出具承诺的议案》；
（7）审议《关于未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》；
（8）审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（9）审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
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（10）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（11）审议《关于审议公司章程修正案的议案》；
（12）审议《关于审议公司章程修正案的议案（第七十八条）》。
议案（1）至（8）、（10）至（12）为特别表决事项，需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通
表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之
一以上通过。
2、提案内容及披露情况
以上提案已经公司第三届董事会第十七次、第十八次、第二十次会议审议
通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
作为投票对象
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 需逐项表
2.00 的子议案数
决
(10))√
2.01 发行股份的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 认购方式 √
3
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.10 决议的有效期 √
《关于<重庆智飞生物制品股份有限公司 2017 年创业板
3.00 √
非公开发行 A 股股票预案>的议案》
《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
4.00 √
告的议案》
5.00 《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》 √
《关于对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措
6.00 √
施并由相关主体出具承诺的议案》
7.00 《关于未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》 √
《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的
8.00 √
议案》
9.00 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
11.00 《关于审议公司章程修正案的议案》 √
12.00 《关于审议公司章程修正案的议案（第七十八条）》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证
办理登记手续；
4
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或函件于 2017 年 12 月 18 日 17:00 前
送达公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2017 年 12 月 18 日（9:30—11:30、14:30—17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权（网
络投票操作流程详见附件 3）。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：秦菲、李春生
电话：023-86358226
传真：023-86358685
电子邮箱：IRM@zhifeishengwu.com
联系地址:重庆市江北区金源路 7 号 25 楼
邮编：400020
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届董事会第十八次会议决议；
3、公司第三届董事会第二十次会议决议。
附件：1、2017 年第一次临时股东大会股东参会登记表
2、2017 年第一次临时股东大会授权委托书
3、网络投票操作流程
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特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2017 年 12 月 4 日
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附件 1：
智飞生物 2017 年第一次临时股东大会
股东参会登记表
重庆智飞生物制品股份有限公司：
截止 2017 年 12 月 12 日 15 点交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股
票代码：300122），现登记参加 2017 年第一次临时股东大会。
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人
备 注
参会
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附件 2：
授 权 委 托 书
致： 重庆智飞生物制品股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席重庆智飞生物制品股份
有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
该列打钩
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于公司符合非公开发行股票条件的议
1.00 √
案》
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象的子议案
2.00
案》 需逐项表决 数:10
2.01 发行股份的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 认购方式 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.10 决议的有效期 √
8
《关于<重庆智飞生物制品股份有限公司
3.00 2017 年创业板非公开发行 A 股股票预案>的 √
议案》
《关于本次非公开发行股票募集资金使用
4.00 √
可行性分析报告的议案》
《关于非公开发行股票方案论证分析报告
5.00 √
的议案》
《关于对本次非公开发行股票摊薄即期回
6.00 报采取填补措施并由相关主体出具承诺的 √
议案》
《关于未来三年（2017-2019 年）股东回报
7.00 √
规划的议案》
《关于授权董事会办理本次非公开发行股
8.00 √
票相关事宜的议案》
9.00 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
11.00 《关于审议公司章程修正案的议案》 √
《关于审议公司章程修正案的议案（第七十
12.00 √
八条）》
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选
择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
委 托 人 签 字：
委托人身份证号码：
委 托 人 持 股 数：
委 托 人 股东账号：
受 托 人 签 字：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
委 托 期 限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖单位公章。）
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附件 3 :
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365122
2、投票简称：智飞投票
3、填报表决意见：
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反
对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 19 日（现场股东大会
召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 12 月 20 日（现场股东大会结束当
日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.co
m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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