证券代码：300122          证券简称：智飞生物            公告编号：2017-85



                   重庆智飞生物制品股份有限公司

              第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会于 2017 年 12 月 26 日以专人送达或电子邮件的方式向董事发
出通知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。
    2、本次会议于 2017 年 12 月 29 日 15:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。
    3、本次会议应参加出席并参加表决的董事 7 人，实际出席并参加表决的董
事 7 人。
    4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司
章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    经过认真审议，本次会议形成如下决议：
    1、审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》
    公司全资子公司智飞(香港)有限公司(以下简称“智飞香港”)于存续期内
尚未开展实际经营活动，为符合国家疫苗相关法规政策，优化公司业务结构和治
理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司决定注销智飞香港。详见公司
同日发布的《关于注销全资子公司的公告》（2017-86）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得通过。
    公司独立董事发表同意的独立意见。
    2、审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》
    根据公司经营发展的需要，为优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理
成本、提高运营效率，重庆中科智飞生物医药研究所有限公司(以下简称“中科
智飞研究所”)各方股东与公司协商一致，决定注销中科智飞研究所，公司董事
蒋仁生先生、蒋凌峰先生回避表决。详见公司同日发布的《关于注销公司控股子
公司的公告》（2017-87）。
    表决结果：5 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得通过。
    公司独立董事发表同意的独立意见。

三、备查文件

    1、重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


    特此公告




                                    重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
                                              2017 年 12 月 29 日