重庆智飞生物制品股份有限公司

                               章程修正案



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》等法律法规的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，

公司拟新增 2 名董事，并对《公司章程》中有关条款进行修订，具体如下：

原条款                                拟修订

第一百零六条   董事会由 7 名董事组 第一百零六条       董事会由 9 名董事组

成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。

    （以经工商行政管理机关最终核准登记为准）

    其余条款不变




                                      重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                   2018 年 3 月 20 日