证券代码:300122            证券简称:智飞生物          公告编号:2018-27



                  重庆智飞生物制品股份有限公司
           关于监事辞职暨增补公司监事候选人的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事刘琳女士因退休

于2018年3月16日向公司提交了书面辞职报告，申请辞去公司监事等一切工作职

务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告日，刘琳女士未持有公司股份。

由于刘琳女士辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定最低人数，根据

相关法律、法规和《公司章程》规定，刘琳女士的辞职报告将自公司股东大会补

选出新任监事后生效，在此之前，刘琳女士仍将继续履行职责。

    刘琳女士在公司担任监事期间工作认真、勤勉尽责，公司及公司监事会对刘

琳女士为公司发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东蒋仁生先生提

名监事候选人为李晶女士，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增

补公司监事候选人的议案》，监事会同意增补李晶女士为公司第三届监事会非职

工监事候选人，并将本议案提交公司2017年年度股东大会审议，采取累积投票制

进行表决，其任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满时止。

    李晶女士的简历详见本公告附件。



    特此公告



                                     重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

                                                 2018 年 3 月 20 日
附件：

                            李晶女士简历

    李晶，女，1983 年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2011 年加入本

公司，曾担任公司内审部经理，现任公司风险控制部总监。

    李晶女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法

规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。