证券代码：300122          证券简称：智飞生物         公告编号：2018-18



                   重庆智飞生物制品股份有限公司
                 第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会于 2018 年 3 月 6 日以专人送达或电子邮件的方式向监事发出

通知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。

    2、本次会议于 2018 年 3 月 16 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应参加出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监

事 3 人。

    4、本次会议由公司监事会主席吴玉芹女士主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司

章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    经过认真审议，本次会议通过了如下议案：

    1、审议通过了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告及摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站，《2017 年年度报告全

文及摘要的提示性公告》于 2018 年 3 月 20 日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、

《上海证券报》和《证券日报》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

    详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站公司发布的《2017 年

年度报告》全文中第九节公司治理——七、监事会工作情况。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

    报告期内，公司实现营业收入 1,342,568,632.76 元，比上年同期增长

201.06%；归属于上市公司股东的净利润为 432,275,400.68 元，比上年同期增长

1,229.25%。经认真审核，监事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观、

真实地反映了公司 2017 年度的经营成果和财务状况，报告于同日刊登在中国证

监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《2017 年度利润分配预案》

    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2018】01300010

号标准无保留意见的《重庆智飞生物制品股份有限公司 2017 年度审计报告》，

2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 432,275,400.68 元。根据中

国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正

常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，拟定公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末

总股份 1,600,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元

（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

    监事会认为此利润分配预案是合法合规的。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《2017 年度经审计的财务报告》

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字[2018] 01300010 号《重

庆智飞生物制品股份有限公司 2017 年度审计报告》。公司《2017 年度经审计的

财务报告》于同日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    6、审议通过了《2017 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按

照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理制

度》对募集资金进行使用和管理，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，

不存在违规使用募集资金的行为。报告详见中国证监会指定的创业板上市公司信

息披露网站。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    7、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

    监事会认为公司已经建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规

要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建

立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司

的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。《2017 年度内部控制评价报告》真

实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告详见中国证监会指

定的创业板上市公司信息披露网站。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    8、审议通过了《关于增补公司监事候选人的议案》

    公司监事刘琳女士因退休已向公司提交了书面辞职报告，辞去监事职务后，

刘琳女士将不在公司担任任何职务。由于刘琳女士辞去监事职务后，公司监事会

监事人数将低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》规定，经公

司控股股东蒋仁生先生提名，监事会同意增补李晶女士为公司第三届监事会非职

工监事候选人，并将本议案提交公司 2017 年年度股东大会审议，采取累积投票
制进行表决，其任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满时止。

   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

   本议案需提交股东大会审议。



   特此公告




                                   重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

                                             2018 年 3 月 20 日