证券代码：300122           证券简称：智飞生物        公告编号：2018-31



                   重庆智飞生物制品股份有限公司
             关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 20

日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上公告了《关于召开 2017

年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-29），本次股东大会将采用现场投票

和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项提示如下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下

简称“公司”）2017 年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规

定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2018 年 4 月 10 日（星期二）下午 14:00；

    （2）网络投票日期和时间：2018 年 4 月 9 日-2018 年 4 月 10 日。其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 10 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时

间为 2018 年 4 月 9 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 10 日下午 15:00 期间的任意

时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议。

    （ 2 ） 网络投 票 ： 公司 将 通 过深 圳 证券交 易 所系统 和 互联网 投 票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券

交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

    6、会议的股权登记日：2018 年 4 月 3 日（星期二）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详

见附件 2）

    截至股权登记日 2018 年 4 月 3 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股

东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理

人可不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：重庆市江北区金源路 9 号重庆君豪大饭店

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    （1）审议《<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>》

    （2）审议《2017 年度董事会工作报告》

    （3）审议《2017 年度监事会工作报告》

    （4）审议《2017 年度财务决算报告》

    （5）审议《2017 年度经审计的财务报告》

    （6）审议《2017 年度利润分配预案》
    （7）审议《关于公司 2018 年向银行申请授信额度的议案》

    （8）审议《关于审议公司章程修正案的议案》

    （9）审议《关于提名公司董事候选人的议案》

    （10）审议《关于增补公司监事候选人的议案》

    议案（8）为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通表决事项，需经出席股东大

会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    公司独立董事袁林女士、章新蓉女士、刘保奎先生将在本次年度股东大会

会议现场作述职报告。

     2、提案内容及披露情况

    以上提案已经公司第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第十三

次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。


    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表：

                                                               备注
 提案编码                   提案名称
                                                            该列打勾的栏
                                                            目可以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票
  提案

   1.00      《<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>》       √


   2.00      《2017 年度董事会工作报告》                        √


   3.00      《2017 年度监事会工作报告》                        √


   4.00      《2017 年度财务决算报告》                          √


   5.00      《2017 年度经审计的财务报告》                      √


   6.00      《2017 年度利润分配预案》                          √
   7.00      《关于公司 2018 年向银行申请授信额度的议案》          √


   8.00      《关于审议公司章程修正案的议案》                      √

累积投票提
                                 提案 9、提案 10 为等额选举
    案

   9.00      《关于提名公司董事候选人的议案》                 应选人数 2 人


   9.01      提名李振敬先生为公司董事                              √


   9.02      提名秦菲先生为公司董事                                √


   10.00     《关于增补公司监事候选人的议案》                 应选人数 1 人


   10.01     增补李晶女士为公司监事                                √


    四、会议登记等事项

    1、登记方式

    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登

记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证

办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或函件于 2018 年 4 月 3 日 17:00 前送

达公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样）。

    2、登记时间：2018 年 4 月 3 日（9:30—11:30、14:30—17:00）

    3、登记地点：公司董事会办公室

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东

应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权（网

络投票操作流程详见附件 3）。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：秦菲、李春生

    电话：023-86358226

    传真：023-86358685

    电子邮箱：IRM@zhifeishengwu.com

    联系地址:重庆市江北区金源路 7 号 25 楼

    邮编：400020

    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。


    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十三次会议决议；



    附件：1、2017 年年度股东大会股东参会登记表

          2、2017 年年度股东大会授权委托书

          3、网络投票操作流程



        特此公告




                                    重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                              2018 年 4 月 4 日
附件 1：
                     重庆智飞生物制品股份有限公司
                 2017 年年度股东大会股东参会登记表


重庆智飞生物制品股份有限公司：

    截止 2018 年 4 月 3 日 15:00 交易结束时，本人/本单位持有贵公司股票（股

票代码：300122），现登记参加 2017 年年度股东大会。

股东姓名/单位名称：

身份证号码/营业执照号码：

股东账户号码：

持股数量：

是否本人出席：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

联系电话：

联系地址：

邮政编码：

电子邮箱：

备注：
附件 2：
                          授 权 委 托 书

致： 重庆智飞生物制品股份有限公司

    兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席重庆智飞生物制品股份

有限公司 2017 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人

/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行

使表决权的后果均为本人/本单位承担。
                                                       备注              表决意见
                                                     该列打钩的
提案编码                  提案名称                                  同      反      弃
                                                     栏目可以投
                                                                    意      对      权
                                                         票

   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投
  票提案
           《<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘
  1.00                                                   √
           要>》

  2.00     《2017 年度董事会工作报告》                   √

  3.00     《2017 年度监事会工作报告》                   √

  4.00     《2017 年度财务决算报告》                     √

  5.00     《2017 年度经审计的财务报告》                 √

  6.00     《2017 年度利润分配预案》                     √

           《关于公司 2018 年向银行申请授信额度的
  7.00                                                   √
           议案》

  8.00     《关于审议公司章程修正案的议案》              √

累积投票
                         采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案

  9.00     《关于提名公司董事候选人的议案》                   应选人数 2 人

  9.01     提名李振敬先生为公司董事                      √

  9.02     提名秦菲先生为公司董事                        √

  10.00    《关于增补公司监事候选人的议案》                   应选人数 1 人
     10.01    增补李晶女士为公司监事                √

投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择

项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；



委 托 人 签       字：

委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委 托 人 持 股 数：

委 托 人 股东账号：

受 托 人 签        字：

受托人身份证号码：

委     托    日   期：             年         月          日

委     托    期   限：自签署日至本次股东大会结束



注：《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单

位公章，法定代表人需签字。
附件 3 :
                              网络投票操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365122

    2、投票简称：智飞投票

    3、填报表决意见或选举票数：

    对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

    对于本次股东大会的累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个提案组

下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投

给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为

限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。

               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                            填报

           对候选人A投×1票                           ×1票

           对候选人B投×2票                           ×2票

                 …                                     …

                合计                        不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举董事（如提案 9，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达

相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票

为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决

的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 9 日（现场股东大会召

开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 4 月 10 日（现场股东大会结束当日）

下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。