证券代码：300122          证券简称：智飞生物            公告编号：2018-73


                   重庆智飞生物制品股份有限公司
               第三届监事会第十六次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会于 2018 年 7 月 20 日以专人送达或传真的方式向监事发出通

知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。

    2、本次会议于 7 月 24 日 15:00 在公司会议室召开。

    3、本次会议应参加出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监

事 3 人。

    4、本次会议由公司监事会主席吴玉芹主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

    经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的
议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《公

司章程》等有关规定，监事会由3名监事组成，成员包括1名股东代表和2名职工

代表，经监事会进行资格审核，公司控股股东蒋仁生先生提名李晶女士（简历附

后）为第四届监事会非职工代表监事候选人。

    该议案将提交公司2018年第一次临时股东大会，采用累积投票制进行表决。
该监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监

事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

    1、第三届监事会第十六次会议决议



    特此公告




                                      重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

                                                2018 年 7 月 24 日




附件：

                               李晶女士简历

    李晶，女，1983年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2011年加入本公

司，曾担任公司内审部经理，现任公司风险控制部总监、监事。

    李晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规

和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3

条所规定的情形，不是失信被执行人。