证券代码：300122          证券简称：智飞生物            公告编号：2018-72



                   重庆智飞生物制品股份有限公司

                 第三届董事会第二十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会于 2018 年 7 月 20 日以通讯和邮件方式向董事发出通知，通
知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。
    2、本次会议于 2018 年 7 月 24 日 15:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。
    3、本次会议应参加出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董
事 9 人。
    4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    经过认真审议，本次会议形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等有关规定，经公司董事会进行资格审核，公司第三届董事会提名蒋仁生先生、
蒋凌峰先生、杜琳先生、杨世龙先生、李振敬先生、秦菲先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）

    该议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制进行
表决。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等有关规定，经公司董事会进行资格审核，提名刘保奎先生、章新蓉女士、袁林
女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），公
司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

    按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备
案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用
累积投票制进行表决。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    3、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会会议决定 2018 年 8 月 10 日下午 14:00 在重庆市江北区金源路 7
号 25 楼公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。详见中国证监会指定的创
业板上市公司信息披露网站上公司发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大
会的通知》（2018-75 号）

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件
    1、第三届董事会第二十六次会议决议


    特此公告




                                     重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
                                                 2018 年 7 月 24 日
附件

非独立董事候选人简历

1、蒋仁生先生

    蒋仁生，男，1953 年出生，汉族，广西灌阳，大专学历，副主任医师，
曾任广西壮族自治区灌阳县卫生防疫站副站长、广西壮族自治区计划免疫生
物制品副科长，有限公司总经理等职务，现任本公司董事长、总经理兼党委
书记，重庆市江北区人大代表。

    截至本公告日，蒋仁生先生本人持有公司股份 866,040,000 股，与一致
行动人共持有公司 60.35%的股份，为公司实际控制人、控股股东。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公
司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、杜琳先生

    杜琳，男，1965 年出生，中共党员，研究员，硕士研究生导师。1984 年，
兰州大学细胞生物学专业攻读学士；1988 年，兰州大学生物系攻读硕士研
究生；1991 年毕业分配到兰州生物制品研究所从事科研工作，历任课题负
责人、第一研究室副主任、主任职务，参与及组织研发了多个疫苗品种，数
个获得国家批准，生产并投放市场，入选甘肃省“555”创新人才工程。2008
年 10 月，加入北京智飞绿竹生物制药有限公司，历任公司副总经理、总经
理，现任北京智飞绿竹生物制药有限公司执行董事，并任本公司董事、研发
中心总经理，2015 年入选科技北京百名领军人才工程，北京经济技术开发
区“新创工程”领军人才，2016 年入选北京市高层次创新创业人才支持计
划领军人才。

    杜琳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规
定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不是失信被执行
人。

3、蒋凌峰先生

       蒋凌峰，男，1980 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。
曾任职于广西宾阳县烟草专卖局，近年来先后在智飞龙科马、智飞绿竹任副
总经理，现任智飞绿竹副总经理、智飞空港法定代表人及本公司董事、副总
经理。

    蒋凌峰先生为本公司实际控制人蒋仁生先生之子，持有本公司股份
86,400,000 股，约占公司总股本的 5.40%。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法
规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的禁止情形，不是失信被执行人。

4、杨世龙先生

       杨世龙，男，研究员、硕士研究生导师、研发带头人。长期从事病毒性
疫苗的研究、产业化及管理工作，现任安徽智飞龙科马生物制药有限公司副
总经理。曾主持和参与多项疫苗产品的研制工作。

    杨世龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》
等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

5、李振敬先生

       李振敬，男，1982 年出生，本科，注册会计师，资产评估师，中国国
籍，无境外居留权。曾任职于四川华信（集团）会计师事务所，先后担任项
目经理、高级项目经理等职务。2014 年加入本公司，担任风险控制部总监，
现任公司董事、财务总监。

       李振敬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》
等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

6、秦菲先生

    秦菲，男，1986 年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2010 年加
入本公司，历任本公司董事会办公室助理、主管、副主任、证券事务代表等
职务，现任公司董事、董事会秘书。

    秦菲先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等
相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

独立董事候选人简历

1、刘保奎先生

    刘保奎，男，1954 年出生，汉族，研究员，已退休。曾在北京生物制
品研究所、北京天坛生物制品股份有限公司、中国生物技术集团公司、中国
医药集团总公司从事生物制品、药品的研究、生产、质量管理工作。现为国
家药典委员会第十一届委员会委员，《国际生物制品学杂志》编辑委员会编
委。

    刘保奎先生已于 2015 年 8 月获得深圳证券交易所独立董事资格，任本
公司第三届董事会独立董事。与本公司及控股股东、实际控制人不存在关联
关系，也不直接或间接持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

    2、章新蓉女士

    章新蓉，女，1959 年 11 月出生，汉族，大学学历，现为重庆工商大
学会计学院教授，硕士生导师，兼任中国商业会计学会常务理事、重庆市审
计学会副会长、重庆市会计学会常务理事。

    章新蓉女士已于 2008 年 8 月获上海证券交易所《上市公司高级管理
人员培训结业证书》（独立董事资格证书），符合《公司法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等
相关规定的独立董事任职资格，与本公司及控股股东、实际控制人不存在关
联关系，也不直接或间接持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

3、袁林女士

    袁林，女，1964 年出生，民革党员，四川仪陇人，法学博士，西南政
法大学法学院教授、博士生导师，西南政法大学特殊群体权利保护与犯罪预
防研究中心主任，中央财政支持地方高校建设项目“特殊群体权利保护与犯
罪预防研究创新团队”负责人。兼任民革中央妇青会委员，中国犯罪学学会
副会长，重庆市人大代表、市人大内务司法委员会委员，重庆市法官遴选委
员会委员，重钢集团、重庆建工集团外部董事，渝开发股份有限公司独立董
事，重庆蓝黛股份有限公司独立董事，智飞生物股份有限公司独立董事。主
要研究方向为刑法解释、金融犯罪及特殊群体权利保护与犯罪预防等。出版
著作近二十余部，发表学术论文近四十余篇，承担项目课题十余项。获中央
统战部、人社部十二五期间“民主党派、工商联、无党派人士为全面建设小
康社会建言献策优秀成果奖”、重庆市教科文卫体委工会“五一巾帼标兵”
等荣誉。

    袁林女士已于 2013 年 3 月获深圳证券交易所《上市公司高级管理人员
培训结业证书》（独立董事资格证书），与本公司及公司控股股东、实际控制
人不存在关联关系，也不直接或间接持有本公司股份，未曾受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。