证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-77
重庆智飞生物制品股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）时间：
现场会议：2018年08月10日下午14:00；
网络投票：2018年08月09日—2018年08月10日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2018年08月10日9:30—11:30，13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年08月09日15:00至2018
年08月10日15:00；
（2）现场会议地点：重庆市江北区金源路7号25楼公司会议室；
（3）会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长蒋仁生先生
（6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞
生物制品股份有限公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 993,591,361 股，占上市公司总股
份的 62.0995％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 981,399,802 股，占
上市公司总股份的 61.3375％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 12,191,559 股，
占上市公司总股份的 0.7620％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 19,151,361 股，占上市公司总股
份的 1.1970％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 6,959,802 股，占上市
公司总股份的 0.4350％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 12,191,559 股，占
上市公司总股份的 0.7620％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
见证律师列席并见证了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；
1.01 提名蒋仁生先生为公司非独立董事
总表决情况：
同意 991,986,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8385％。
中小股东总表决情况：
同意 17,546,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6194％。
蒋仁生先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 提名蒋凌峰先生为公司非独立董事
总表决情况：
同意 991,986,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8385％。
中小股东总表决情况：
同意 17,546,364 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6194％。
蒋凌峰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 提名杜琳先生为公司非独立董事
总表决情况：
同意 991,986,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8385％。
中小股东总表决情况：
同意 17,546,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6194％。
杜琳先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04 提名杨世龙先生为公司非独立董事
总表决情况：
同意 991,986,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8385％。
中小股东总表决情况：
同意 17,546,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6194％。
杨世龙先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05 提名李振敬先生为公司非独立董事
总表决情况：
同意 991,986,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8385％。
中小股东总表决情况：
同意 17,546,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6194％。
李振敬先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 提名秦菲先生为公司非独立董事
总表决情况：
同意 991,986,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8385％。
中小股东总表决情况：
同意 17,546,364 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6194％。
秦菲先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
2.01 提名刘保奎先生为公司独立董事
总表决情况：
同意 991,986,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8385％。
中小股东总表决情况：
同意 17,546,364 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6194％。
刘保奎先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02 提名章新蓉女士为公司独立董事
总表决情况：
同意 991,986,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8385％。
中小股东总表决情况：
同意 17,546,365 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6194％。
章新蓉女士当选公司第四届董事会独立董事。
2.03 提名袁林女士为公司独立董事
总表决情况：
同意 991,986,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8385％。
中小股东总表决情况：
同意 17,546,365 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6194％。
袁林女士当选公司第四届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01 提名李晶女士为公司非职工代表监事
总表决情况：
同意 992,593,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8995％。
中小股东总表决情况：
同意 18,153,166 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7879％。
李晶女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
以上董事、监事的简历详见公司《第三届董事会第二十六次会议决议公告》
（2018-72）、《第三届监事会第十六次会议决议的公告（2018-73）》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名： 潘渝嘉、李运
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本
次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2018 年 08 月 10 日
