证券代码：300122        证券简称：智飞生物        公告编号：2018-82



                    重庆智飞生物制品股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会于 2018 年 7 月 31 日以专人送达或电子邮件的方式向监事发

出通知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。

    2、本次会议于 2018 年 8 月 10 日 15:15 在公司会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应参加出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监

事 3 人。

    4、本次会议由公司监事吴玉芹女士主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司

章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    经过认真审议，本次会议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    经全体监事一致表决通过，选举吴玉芹女士为公司第四届监事会主席，任期

与公司第四届监事会任期一致。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    吴玉芹女士简历可参见公司《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公

告》（2018-74号）


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    2、审议通过了《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告及摘要的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    特此公告




                                       重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

                                                 2018 年 8 月 13 日




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