证券代码：300122            证券简称：智飞生物          公告编号：2018-99



                      重庆智飞生物制品股份有限公司
                    2018 年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形

    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）时间：

    现场会议：2018年10月18日下午14:00；

    网络投票：2018年10月17日—2018年10月18日，其中通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月18日9:30—11:30，13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月17日15:00至2018

年10月18日15:00；

    （2）现场会议地点：重庆市江北区金源路9号君豪大饭店豪君厅；

    （3）会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

    （4）会议召集人：公司董事会

    （5）会议主持人：董事长蒋仁生先生

   （6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市

公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞

生物制品股份有限公司章程》的有关规定。
    2、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 971,595,236 股，占上市公司总股

份的 60.7247％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 965,683,400 股，占上

市公司总股份的 60.3552％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,911,836 股，占

上市公司总股份的 0.3695％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 5,953,936 股，占上市公司总股份

的 0.3721％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 42,100 股，占上市公司总

股份的 0.0026％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,911,836 股，占上市公司

总股份的 0.3695％。

    公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

    见证律师列席并见证了会议。

二、议案审议表决情况

    本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议《关于变更剩余首发募集资金用于永久补充流动资金的议案》
    总表决情况：
    同意 971,592,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 3200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,950,736 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9463％；反对 3200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0537％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2、律师姓名： 潘渝嘉、李运

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会

规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本

次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

    1、重庆智飞生物制品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

    2、法律意见书。



     特此公告




                                            重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                       2018 年 10 月 18 日