证券代码：300122          证券简称：智飞生物        公告编号：2018-117



                     重庆智飞生物制品股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会于 2018 年 12 月 4 日以专人送达或电子邮件的方式向董事发

出通知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。

    2、本次会议于 2018 年 12 月 7 日 15:15 在重庆君豪大饭店以现场结合通讯

表决的方式召开。

    3、本次会议应参加出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董

事 9 人。

    4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司

章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    经过认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于延长公司 2017 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有

效期的议案》

    鉴于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）尚处于中

国证券监督管理委员会审核阶段，而公司本次发行的股东大会决议有效期已临

近，为确保本次发行工作顺利完成，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期自

前次有效期到期之日起延长 12 个月。

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    公司独立董事对此发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会会议决定于 2019 年 1 月 4 日下午 13:40 在重庆市长寿区桃花新城文

苑大道 7 号重庆长寿碧桂园凤凰酒店会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

    以上事项具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的

当日公告《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2018-119 号）

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

    1、第四届董事会第六次会议决议；

    2、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次

会议相关事项的独立意见；

    3、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次

会议相关事项的的事前认可意见。



    特此公告




                                       重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                2018 年 12 月 10 日




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