证券代码：300122            证券简称：智飞生物          公告编号：2019-03



                      重庆智飞生物制品股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形

    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）时间：

    现场会议：2019年1月4日下午13:40；

    网络投票：2019年1月3日—2019年1月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2019年1月4日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月3日15:00至2019年1月4日

15:00；

    （2）现场会议地点：重庆市长寿区桃花新城文苑大道7号重庆长寿碧桂园凤

          凰酒店会议室；

    （3）会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

    （4）会议召集人：公司董事会

    （5）会议主持人：董事长蒋仁生先生

   （6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市

公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞

                                    1
生物制品股份有限公司章程》的有关规定。

    2、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 970,885,300 股，占上市公司总股

份的 60.6803％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股 965,744,700 股，占上市

公司总股份的 60.3590％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,140,600 股，占上

市公司总股份的 0.3213％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 5,245,300 股，占上市公司总股份

的 0.3278％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 104,700 股，占上市公司

总股份的 0.0065％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,140,600 股，占上市公

司总股份的 0.3213％。

    公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

    见证律师列席并见证了会议。

二、议案审议表决情况

    本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议《关于延长公司 2017 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的
       议案》
    总表决情况：
    同意 970,885,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,245,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2、律师姓名： 钟晴、余晓琴
                                      2
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会

规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本

次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

    1、重庆智飞生物制品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

    2、法律意见书。



     特此公告




                                            重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                        2019 年 1 月 4 日




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