证券代码：300122          证券简称：智飞生物       公告编号：2019-20



                   重庆智飞生物制品股份有限公司
                  关于 2018 年度利润分配预案的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日在

公司会议室以现场书面表决的方式召开第四届董事会第八次会议，会议应参与表

决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司董事长蒋仁生先生于会议现场提出了

2018 年度利润分配预案的提案，并承诺 2018 年年度股东大会表决该预案时投赞

成票，与会董事审议并全票通过了其提出的《2018 年度利润分配预案》，具体如

下：

    1、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019BJA110156

号标准无保留意见的《审计报告》，截止 2018 年 12 月 31 日，公司实现归属于上

市公司股东的净利润为 1,451,366,528.14 元；

    2、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原

则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟订 2018 年度利润分配预案

为：公司以 1,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00

元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

    本预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    特此公告



                                      重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 4 日