证券代码：300122           证券简称：智飞生物           公告编号：2019-27



                   重庆智飞生物制品股份有限公司
                   关于聘任公司总工程师的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日召

开第四届董事会第八次会议，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规

定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过了《关于聘任

公司总工程师的议案》，同意聘任王志军先生担任公司总工程师职务，任期自本

次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，一致认为本次聘任是在充

分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被

聘任人本人的同意，被聘任人王志军先生具备担任公司高级管理人员的资格与能

力。（详见同日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的独立

董事意见公告）。

    王志军先生的简历详见本公告附件。



    特此公告




                                        重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                 2019 年 4 月 4 日




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附件：

                             王志军先生简历

    王志军，男，1966 年 10 月出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。曾

任职于中国生物技术集团公司兰州生物制品研究所，历任菌苗一室主任、生产管

理部经理等职务。2009 年加入北京智飞绿竹生物制药有限公司，曾任智飞绿竹

常务副总经理，现任智飞绿竹副总经理、公司总工程师。

    王志军先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁

止情形，不是失信被执行人。




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