证券代码：300122            证券简称：智飞生物           公告编号：2019-18



                   重庆智飞生物制品股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会于 2019 年 3 月 22 日以专人送达或电子邮件的方式向监事发

出通知，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。

    2、本次会议于 2019 年 4 月 2 日 9:30 在公司会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应参加出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监

事 3 人。

    4、本次会议由公司监事会主席吴玉芹女士主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司

章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    经过认真审议，本次会议通过了如下议案：

    1、审议通过了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站，《2018 年年度报告全

文及摘要的提示性公告》于 2019 年 4 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和《证券日报》。


                                      1
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

    详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站公司发布的《2018 年

年度报告》全文中第九节公司治理——七、监事会工作情况。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

    报告期内，公司实现营业收入 5,228,307,728.17 元，比上年同期增长

289.43%；归属于上市公司股东的净利润为 1,451,366,528.14 元，比上年同期增

长 235.75%。公司《2018 年度财务决算报告》于同日刊登在中国证监会指定的深

圳证券交易所创业板上市公司信息披露网站上。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019BJA110156

号标准无保留意见的《重庆智飞生物制品股份有限公司 2018 年度审计报告》，

2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,451,366,528.14 元。根据

中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司

正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，拟定公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末

总股份 1,600,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元

（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

    监事会认为此利润分配预案是合法合规的。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《2018 年度经审计的财务报告》



                                    2
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2019BJA110156 号《重

庆智飞生物制品股份有限公司 2018 年度审计报告》。公司 2018 年度经审计的财

务报告于同日刊登在中国证监会指定的深圳证券交易所创业板上市公司信息披

露网站上。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    6、审议通过了《2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按

照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理制

度》对募集资金进行使用和管理，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，

不存在违规使用募集资金的行为。报告详见中国证监会指定的创业板上市公司信

息披露网站。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    7、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》

    监事会认为公司已经建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规

要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建

立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司

的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。《2018 年度内部控制评价报告》真

实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告详见中国证监会指

定的创业板上市公司信息披露网站。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    8、审议通过了《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司主营业务正

常经营和资金安全的情况下，使用自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动

造成不利影响，符合公司利益。同意使用不超过 6 亿元自有资金进行现金管理，

购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。

    详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上公司发布的《关于拟



                                    3
使用自有资金进行现金管理的公告》（2019-24 号）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。



    特此公告




                                        重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

                                                   2019 年 4 月 4 日




                                    4