智飞生物：第四届董事会第八次会议决议公告2019-04-04
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-17
重庆智飞生物制品股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于 2019 年 3 月 22 日以专人送达或电子邮件的方式向董事发
出通知，列明了会议的召开时间、地点和方式。
2、本次会议于 2019 年 4 月 2 日 9:30 在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应参加出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董
事 9 人。
4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
2、审议通过了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》于同日刊登在中国证监会
指定的深圳证券交易所创业板上市公司信息披露网站上，《2018 年年度报告披露
提示性公告》于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
1
券日报》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
详见中国证监会指定的信息披露网站当日公司公告《2018 年年度报告》第
四节至第九节内容。
在本次会议上，公司独立董事刘保奎先生、章新蓉女士、袁林女士分别向董
事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会
上进行述职。述职报告详见中国证监会指定的深圳证券交易所创业板上市公司信
息披露网站上。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 5,228,307,728.17 元，比上年同期增长
289.43%；归属于上市公司股东的净利润为 1,451,366,528.14 元，比上年同期增
长 235.75%。公司《2018 年度财务决算报告》于同日刊登在中国证监会指定的深
圳证券交易所创业板上市公司信息披露网站上。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《2018 年度经审计的财务报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2019BJA110156 号《重
庆智飞生物制品股份有限公司 2018 年度审计报告》。公司 2018 年度经审计的财
务报告于同日刊登在中国证监会指定的深圳证券交易所创业板上市公司信息披
露网站上。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
2
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019BJA110156
号标准无保留意见的《重庆智飞生物制品股份有限公司 2018 年度审计报告》，
2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,451,366,528.14 元。根据
中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司
正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定，拟定公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末
总股份 1,600,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元
（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公
司全体独立董事已审议并同意本议案，相关意见详见中国证监会指定的信息披露
网站。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2019BJA110158 号《关
于重庆智飞生物制品股份有限公司 2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告》，保荐机构华西证券出具了核查意见,公司独立董事发表同意的独立
意见，详见中国证监会指定的深圳证券交易所创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司 2019 年向银行申请授信额度的议案》
为保证公司经营目标的顺利实现，结合业务的发展实际需要，公司拟在原有
银行综合授信额度的基础上，继续向中国进出口银行、重庆农村商业银行、招商
银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、
兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国
民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公
司等金融机构申请敞口总额不超过人民币 80 亿元的授信额度。具体授信额度以
各家银行实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，并授
3
权公司总经理签署相关授信协议，授信期限内额度可循环使用。
详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上公司发布的《关于公
司 2019 年向银行申请授信额度的公告》（2019-22 号）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》
为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金
的需求，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册
发行总规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券。
详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上公司发布的《关于拟
发行超短期融资券的议案》（2019-23 号）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司决定
使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性
好、有保本约定的现金管理产品。
详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上公司发布的《关于拟
使用自有资金进行现金管理的公告》（2019-24 号）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
公司独立董事对《2018 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见，
公司监事会也对《2018 年度内部控制评价报告》发表了核查意见，信永中和会
计师事务所出具了 XYZH/2019BJA110159 号《重庆智飞生物制品股份有限公司内
4
部控制鉴证报告》。
详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上公司发布的《2018
年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
12、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经公司总经理提名，
董事会审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，同意聘任王志军先生担任
公司总工程师职务，任期至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事亦发表同
意的独立意见。
详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上公司发布的《关于聘
任公司总工程师的公告》（2019-27 号）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
13、审议通过了《关于调整公司高级管理人员岗位薪酬标准的议案》
为进一步提高公司管理水平，充分调动公司高级管理人员工作的积极性和创
造性，为公司和股东创造更大效益，按照风险、责任与利益相协调的原则，参考
行业及地域的收入水平，结合公司生产经营的实际情况，经公司薪酬与考核委员
会筹备提议，对公司高级管理人员岗位的薪酬标准进行适当调整如下：
岗位 薪酬（万元/年） 说明
总经理 80～120
副总经理 75～110
财务总监 70～100
每年度结合公司销售业绩完成及其履职情况，
董事会秘书 70～100 由薪酬委员会研究确定薪酬，并将其薪酬总额
的 30%作为浮动薪酬，根据年度绩效考核结果
总经理助理 70～100
发放。
董事长助理 70～100
总工程师 70～100
5
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
14、审议通过了《2018 年度社会责任报告》
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10
号：定期报告披露相关事项》等相关规定，公司编制了《2018 年度社会责任报
告》。
详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上公司发布的《2018
年度社会责任报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
董事会会议决定于 2019 年 4 月 26 日下午 14:00 在重庆市江北区金源路 9
号重庆君豪大饭店召开 2018 年年度股东大会。
详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上公司发布的《关于召
开 2018 年年度股东大会的通知》（2019-29 号）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2019 年 4 月 4 日
6
