证券代码：300122             证券简称：智飞生物       公告编号：2021-56



                     重庆智飞生物制品股份有限公司
                  第五届监事会第一次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会于 2021 年 9 月 12 日以通讯和电邮的方式向监事发出通知。

    2、本次会议于 2021 年 9 月 17 日 17:00 在重庆君豪大饭店会议室以现场表

决方式召开。

    3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3

人。

    4、本次会议由公司监事徐海萍女士主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

    经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

       1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    经全体监事一致表决通过，选举徐海萍女士为公司第五届监事会主席，任期

自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。徐海萍女士简历详

见附件。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件


                                     1
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议



特此公告




                                  重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

                                            2021 年 9 月 17 日




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附件：

                           徐海萍女士简历

    徐海萍，女，1981年1月出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2014年加

入本公司，曾任国际事业部总监，现任本公司监事、国际事业部部门总经理。

    徐海萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关

法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。




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