证券代码：300122                证券简称：智飞生物                 公告编号：2022-07



                     重庆智飞生物制品股份有限公司
            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下

简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，

公司召开 2022 年第一次临时股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）上午 10:30；

    （2）网络投票日期和时间：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年

2 月 14 日 9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议。

    （ 2） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                            1
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券

交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

    6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 8 日（星期二）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详

见附件 2）

    于股权登记日 2022 年 2 月 8 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东

均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人

可不必是公司的股东；

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》规定，本次股东大会审议议案相关关联股东需回避表决，关联股东

亦不得接受其他股东委托对其应当回避的议案进行投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：重庆市江北区金源路 9 号重庆君豪大饭店

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    （1）审议《关于〈公司共同富裕之员工持股计划草案（2022 年）〉及其摘

要的议案》

    （2）审议《关于〈公司共同富裕之员工持股计划（2022 年）管理办法〉的

议案》

    （3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司共同富裕之员工持

股计划（2022 年）相关事宜的议案》

    2、提案内容及披露情况

    以上提案已经公司第五届董事会第四次会议以及第五届监事会第三次会议

                                    2
审议通过，具体内容详见中国证监会指定的深圳证券交易所创业板上市公司信

息披露网站。


    3、以上议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的二分之一以上通过。


    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表：

                                                                         备注
 提案编码                         提案名称
                                                                      该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

   100                        总议案：所有提案                            √

            《关于〈公司共同富裕之员工持股计划草案（2022 年）〉及
  1.00                                                                    √
            其摘要的议案》
            《关于〈公司共同富裕之员工持股计划（2022 年）管理办法〉
  2.00                                                                    √
            的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司共同富裕之员
  3.00                                                                    √
            工持股计划（2022 年）相关事宜的议案》



    四、会议登记等事项

    1、登记方式

    （1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法

人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本

人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复

印件办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自

然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡

（如有）、身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件、传真或信函登记，股东请

仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。电子邮件请在 2022 年

2 月 11 日 17:00 前发送至公司电子邮箱（IRM@zhifeishengwu.com）；传真或函


                                      3
件于 2022 年 2 月 11 日 17:00 前送达公司董事会办公室（请注明“股东大会”

字样）。

    2、登记时间：2022 年 2 月 11 日（9:30—11:30、14:30—17:00）

    3、登记地点：公司董事会办公室

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。


    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东

应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权（网

络投票操作流程详见附件 3）。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：何月明、张雨奇

    电话：023-86358226

    传真：023-86358685

    电子邮箱：IRM@zhifeishengwu.com

    联系地址:重庆市江北区金源路 7 号 25 楼

    邮编：400020

    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。


    七、备查文件

    1、公司第五届董事会第四次会议决议；

    2、公司第五届监事会第三次会议决议。



    附件：1、2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表

           2、2022 年第一次临时股东大会授权委托书

           3、网络投票操作流程
                                     4
特此公告



               重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                         2022 年 1 月 28 日




           5
附件 1：
                     重庆智飞生物制品股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表


重庆智飞生物制品股份有限公司：

    截止 2022 年 2 月 8 日 15:00 交易结束时，本人/本单位持有贵公司股票（股

票代码：300122），现登记参加 2022 年第一次临时股东大会。

股东姓名/单位名称：

身份证号码/营业执照号码：

股东账户号码：

持股数量：

是否本人出席：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

联系电话：

联系地址：

邮政编码：

电子邮箱：

备注：




                                    6
     附件 2：
                                   授 权 委 托 书

     致： 重庆智飞生物制品股份有限公司
           兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席重庆智飞生物制品股份
     有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
     本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
     其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

                                                    备注                    表决意见
提案编码                提案名称
                                                该列打勾的栏
                                                                同意   反对       弃权   回避
                                                目可以投票

  100                总议案：所有提案               √

           《关于<公司共同富裕之员工持股计
  1.00                                              √
           划草案（2022 年）>及其摘要的议案》
           《关于<公司共同富裕之员工持股计
  2.00                                              √
           划（2022 年）管理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会全
  3.00     权办理公司共同富裕之员工持股计           √
           划（2022 年）相关事宜的议案》

     投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择
     项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
     委 托 人    签    字：
     委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
     委 托 人 持 股 数：
     委 托 人 股东账号：
     受 托 人    签     字：
     受托人身份证号码：
     委    托   日     期：             年                 月          日
     委    托   期     限：自签署日至本次股东大会结束
     注：《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
     位公章，法定代表人需签字。



                                                7
附件 3 :
                          参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码：350122

       2、投票简称：智飞投票

       3、填报表决意见或选举票数：

       对于本次股东大会的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达

相同意见。

       在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票

为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决

的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如

先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投 资者服务 密码”。 具体的身份 认证流程 可登录互 联网投票 系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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