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公司公告

智飞生物:董事会决议公告2022-08-30  

                        证券代码:300122            证券简称:智飞生物         公告编号:2022-42



                    重庆智飞生物制品股份有限公司
                  第五届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件的方式向董事发出通知。

    2、本次会议于 2022 年 8 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决

方式召开。

    3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人,实际出席并参加表决的董事 9

人。

    4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持,公司监事、高级管理人员列席

了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

    经过各位董事认真审议,本次会议形成如下决议:

       1、审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的编制程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际经营情况。《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》于同日发

布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

    2、审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》


                                     1
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法

律法规及规范性文件的要求,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结

构。公司全面梳理相关制度,通过对照自查,结合公司实际情况,董事会同意修

订公司部分内部管理制度,逐项表决情况如下:

    2.1 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本子议案获得通过。

    2.2 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本子议案获得通过。

    2.3 关于修订《董事会战略委员会工作制度》的议案

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本子议案获得通过。

    2.4 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本子议案获得通过。

    2.5 关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本子议案获得通过。

    2.6 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度》

的议案

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本子议案获得通过。

    2.7 关于修订《防范关联方资金占用制度》的议案

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本子议案获得通过。

    2.8 关于修订《内部审计制度》的议案

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本子议案获得通过。

    2.9 关于修订《子公司管理制度》的议案

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本子议案获得通过。

    2.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本子议案获得通过。

    2.11 关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案


                                   2
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本子议案获得通过。

2.12 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本子议案获得通过。

2.13 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本子议案获得通过。

2.14 关于修订《内幕信息知情人备案制度》的议案

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本子议案获得通过。

2.15 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本子议案获得通过。

2.16 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本子议案获得通过。

2.17 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本子议案获得通过。



特此公告




                                   重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                             2022 年 8 月 30 日




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