证券代码：300122            证券简称：智飞生物        公告编号：2022-48



                    重庆智飞生物制品股份有限公司
                  第五届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

   1、本次董事会于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向董事发出通知。

   2、本次会议于 2022 年 10 月 26 日 10:00 以通讯表决方式召开。

   3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9

人。

   4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持，公司监事、高级管理人员列席

了本次会议。

   5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

   经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

       1、审议通过了《2022 年第三季度报告》

   公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会

的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

   《2022 年第三季度报告》于同日发布于中国证监会指定的创业板上市公司

信息披露网站巨潮资讯网。

   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。



   特此公告


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    重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

              2022 年 10 月 28 日




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